ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

 

Punjabi News: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, CBI ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੋਨਿਕਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਨਿਕਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ?

CBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਣ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਮੋਨਿਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। CBI ਹੁਣ ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਜਾਅਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ, ਮੋਨਿਕਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ।

ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ, ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 6 ਰੀਪਲੇਨਮੈਂਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 1.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।